MINUTA
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2nda REUNIÓN ORDINARIA Junta de Directores 2005
Lunes, 7 de
febrero de 2005
Restaurante
El Paseo de la Ave. Roosevelt
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Presentes: Excusados:
Oficiales: John Robles
Miguel Colón
Ana Marrero Horta
Zulma Rodríguez Costa
Directores y Coordinadores :
Miguel
Mercado
Miguel Cruz
Durán
Heidi Torres
Dany Villafuerte
Germán Gonzalez
Charles Smart
Lourdes Ortiz
r Colaboradores:
Axel Robert
Eduardo Cardín
Nilquia Rivera
Zoila Rosario
José Varga
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La reunión comenzó a las 6:30 p.m.
presidida por Miguel Colón, Presidente.
Establecimiento de Quórum:
La Secretaria confirmó y ratificó con el
Presidente quedando constituido quórum
con cuatro oficiales, siete Directores de Comités.
La Secretaria resume los puntos importantes
tratados en la reunión de Transición.
Conforme la Agenda
pautada se trabajo sobre los siguientes puntos:
1. Informe de
estatus de Comité de CISA, por Germán González
i. CISA Review Course
2005
a. Total de matriculados
18 confirmados y pagos, 2 pendientes
verificación de cheque, 3 referidos para CISM
b. Logística del curso (Itinerario y,
coordinación del salón y refrigerios, etc.)
Listo,
Escuela de Leyes de la U.I.A., para refrigerios se presento la opción de los
Cidrenes ($5.95/persona), se aprobó un presupuesto de
$6.00 por persona. El Comité acordara como administrar lo aprobado.
c. Selección de Instructores
Los Instructores, ya fueron seleccionados.
d. Solicitud de materiales de estudio al ISACA
Bookstore
Se
recibió Libro y CD en español e inglés el material para los instructores, se va
a solicitar el de los participantes.
2. Informe de
estatus de Comité de CISM, por Nilquia Rivera, Colaboradora
Rivera, distribuyó informe escrito.
i. CISM Review Course
2005
a. Total de matriculados
Tres confirmados, pago pendiente. Uno de estos
referido por Comité CISA
b. Logística del curso (Itinerario,
coordinación del salón y refrigerios, etc.)
Lugar
Oficina Juan Lorenzo Martínez en Monté hiedra
c. Selección de Instructores
Hay un
total de ocho voluntarios para cinco Capítulos/Temas. En la reunión se confirmaron y asignaron tres
temas: Risk (Miguel Mercado), Response Management (Axel Robert) e Information Security Management (Zulma Rodríguez)
d. Solicitud de materiales de estudio al ISACA
Bookstore
Se solicito el material para los
Instructores, una vez confirmado los pagos se ordenaran los de los
participantes.
3. Informe de
estatus de Tesorería, Quedo pendiente el Tesorero estuvo ausente
n Asistente de
Tesorero
n Informe financiero
4. Informe de
estatus del Comité de Educación, por Miguel Mercado
n
Seminario
de Febrero 23 – Ética y Tecnología
i. Confirmaciones recibidas
n
Plan
de Educación con los temas de los seminarios mensuales, cubierto hasta marzo
2004.
5. Informe de
Membresía, por Heidi Torres
n Total de socios
nuevos entre diciembre y enero
100 miembros hasta diciembre
90 no han renovado
n Total de participantes al CISA-CISM “”Open House 2005””, incluyendo la
Junta
6. Informe de
estatus del Comité de Web Page
Cruz, presento informe escrito y circulo esquema de la
página en la reunión. Para asuntos pendientes y estatus de tareas referirse al
Anejo I.
7. Informe de
estatus del Comité de "Academic Relations and Private
Corporate Liaison"
n Presentación
para discusión del plan de trabajo trazado con sus respectivas metas
Dany Villafuerte,
distribuyó y explico el Plan. Para
Asuntos pendiente referirse al
Anejo I. El Plan fue aprobado.
Otros Asuntos, Asuntos Resueltos,
Pendientes y Nuevos:
Ver
Anejo I.
Clausura:
Los trabajos concluyeron a las 9:00 p. m. y
se procedió con la cena.
Próxima
Reunión:
La próxima
reunión quedó pautada para el lunes, 7 de marzo de 2005, en el mismo lugar. La
fecha, hora y lugar se reconfirmara vía correo electrónico. .
Miguel Colón Zulma Rodríguez
Presidente Secretaria