ISACA Puerto Rico Chapter

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Junta de Directores 2004

MINUTA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA REUNIÓN

DE LA JUNTA DE DIRECTORES 2004

Martes, 23 DE MARZO DE 2004 en el

Restaurante El Paseo de la Roosevelt

PRESENTES:

Sr. Miguel Mercado Presidente y Director Comité Educación

Sr. Alex Mercado Tesorero

Srta. Mayra Calle Directora del Comité de Membresía

Sr. Milquiades Quezada CISA Coordinator

Sra. Lourdes Ortíz Pasada Presidenta

Sra. Lolita Vargas, CPA, CISA, CIA Colaboradora voluntaria para la asociación

Sr. Miguel Colón Vicepresidente y Director Comité Actividades

Sr. John R. Robles Director del Comité de “Web Page”

INVITADOS:

Sr. Axel Robert Colaborador del Simposio 2004

EXCUSADOS:

Ana Marrero Horta Secretaria

La reunión se comenzó a las 6:20 de la tarde y presidió la misma el Sr. Miguel

Mercado, quien repartió a los presentes copia de la agenda a discutirse.

La Sra. Ana Marrero Horta se excusó no poder asistir a la reunión, por estar en adiestramiento fuera de PR.

El Sr. Axel Robert, CISA y Principal de Axel Robert & Associates - Information Technology Consulting, estuvo presente como colaborador del Simposio 2004.

Los trabajos se llevaron a cabo según la Agenda adjunta (Véase Anejo I).

I. Establecimiento de quórum

Se estableció quórum con 8 directores.

Se presentó la excusa de Ana Marrero Horta. Por motivos de trabajo, el Tesorero llegaría mas tarde y asi fue por lo que presentó el Informe de Tesorero al final de la reunión. Se confirmó la participación oficial en la Junta de la Sra. Lolita Vargas, Coordinadora del Capítulo en Ponce. La Sra. Vargas y el Sr. Mercado fueron incluidos en el quórum.

II. Presentación de estatus del Comité CISA

a. Informe sobre el total de personas matriculadas en el Curso de Repaso 2004.

i. Matriculados – El Sr. Milquiades Quezada, CISA Coordinator 2004, en coordinación con Membresía, informó la participación de 30 personas registrados en el curso, de los cuales 1 se dio de baja pero no se le devolverá el costo de los manuales, según acordado en la pasada reunión del 18 de febrero de 2004.

ii. Pagos recibidos - De las 29 personas registradas, pagaron 26.

iii. Pagos pendientes – Quedan 3 personas del gobierno sin pagar, pero presentaros ordenes de compra. Para 2 auditores del Contralor de PR ($550 x 2), se facturarán los servicios. Para 1 auditor de Camara de Representantes ($550 x 1), se completarán los requisitos del gobierno (Certificación del Depto de Estado y Rendición de Planillas desde que registramos la corporación en el Depto de Estado). La Sra. Lourdes Ortiz está en espera de documentos del Sr. John Robles para completar los requisitos mencionados y lograr el cobro a la Cámara de Representantes.

iv. Facilidades físicas – La evaluación de los participantes a las facilidades físicas el pasado sábado indica que están un poco apretados (malo). La Sra. Teresita Silvestre informa que de poder separar el salón de conferencias deberíamos pagar $250 por cada sábado. El Sr. Robles nos informa que nunca se paga por el salón del curso dado que se consigue gratis con las compañías que nos auspician el curso, por lo que no se aprobó este desembolso según petición presentada por el Sr. Quezada, Coordinador CISA. Acordamos que para el 2005, deberemos buscar nuevas alternativas. El Sr. Robles fue designado a comunicarse con Teresita Silvestre para gestionar un salón más amplio, aunque sea en las facilidades de la UIPR Metro en Cupey.

v. Curso Repaso CISA (Registration Form): Modificar el formulario para incluir fecha y cantidad cobrada para registrar correctamente en los libros contables. Para el Curso del CISA 2005.

b. Otros Comunicados – La Sra. Lolita Vargas nos informó que:

(1) una estación de Radio en Ponce (que se escucha en todo PR, y con la cual ella colabora) pautó el anuncio del Repaso del CISA por una semana durante el mes de Marzo 2004, como servicio público. Sin embargo, no recibimos registro al curso sobre esta gestión, y

(2) envió la promoción del Curso de Repaso a 200 personas en el área sur, de la información provista por el Sr. Morales de la Universidad Interamericana de Ponce, según acordado en la reunión del 18 de febrero de 2004.

c. A pesar de que la Sra. Lourdes Ortiz y el Sr. Milquiades Quezada realizaron las gestiones y seguimiento con el Colegio de CPA para que nos enviaran la propaganda por e-mail del curso de repaso a sus socios, dicha gestión no fue realizada por el Colegio de CPA. Se visitará al colegio para el endoso a nuestro Simposio 2004.

III. Informe de Tesorería

i. Informe financiero para el mes de enero de 2004

a. Resumen de cuentas cobradas y pendientes por cobrar – Aún aparece como cuenta pendiente un pago a nombre del Sr. Bryan Guadalupe por $170.00. Se espera que el mismo sea recibido próximamente.

b. Informe financiero – Se discutió el informe financiero adjunto. (Ver Anejo).

c. Otros asuntos –

· Asistencia permanente a Tesorero: Sr. Alex Mercado – El Sr. John Robles se ofreció a asistir al Sr. Mercado dado el volumen de trabajo del Tesorero y la falta de un asistente permanente.

· Ingresos de ISACA Internacional – Se le entregaron dos cheques al Tesorero. Uno de $960 de ingresos por renovación y nuevos socios, y otro por $170 de I Reyes, de deuda del Simposio 2003. El Sr. Mercado verificará si esta deuda está pendiente o si corresponde al cheque de Bryan Guadalupe. Este cheque fue dirigido a ISACA Internacional en vez de ISACA PR y nos llegó remitido de ellos.

· Este comité se reune todas las semanas.

IV. Informe de Membresía

a. Total de socios nuevos en enero

La Srta. Mayra Calle (Directora del Comité de Membresía), informó que al 3 de marzo de 2004, la asociación cuenta con un total de 156 socios registrados, 11 nuevos socios en febrero 2004 y 2 transferidos de otros capítulos.

b. Total de socios renovados en enero (No se informó en detalle).

c. Actualización de lista de socios

La Srta. Calle informó que la lista de socios ya está actualizada y se han monitoreado cambios en los datos de cada socio (ej. cambio de e-mail).

d. Estatus de listas de socios y no socios en Yahoo!

La Srta. Calle informó a la Junta que las listas de socios y no socios en Yahoo! generaron un total de 544 personas, luego del proceso de actualización (Socios en yahoo – 156, No-socios en yahoo – 388).

e. Uso del sistema de membresía

La Srta. Mayra Calle está entrando datos al sistema para presentar las estadísticas en la próxima reunión. Se hará lo siguiente: segregar socios por región, se actualizará el programa, se actualizará base de datos de socios y se presentarán los informes en próxima reunión.

V. Informe de comité de educación

a. El Sr. Miguel Mercado, como Director del Comité de Educación, confirmó a los presentes que ya se planificó y coordinó el seminario para el mes de marzo. El mismo será presentado el miércoles, 31 de marzo por el Sr. Erico Crespo, CISSP, Presidente de la compañía GLOBAL SERVICES, INC. El tema tendrá por título “Future Trends for Securing your Network Architecture and Infrastructure” (cambio de redes pasivas a activas).

La Sra. Mayra Calle informó que se realizó la primera publicación de la actividad de marzo y tenemos 18 participantes confirmados sin contar la Junta de Directores al día de hoy.

Asuntos Nuevos: Educación

El Sr. Mercado además nos informó del e-mail recibido de la socia Alma Alverio indicando que no ha podido participar de nuestras actividades mensuales porque vive a Manatí (por distancia).

A pesar de que es difícil para la asociación mover socios fuera del área metro, coordinará con Alma el que consiga un local y quórum para ofrecer seminarios de medio día en esa área.

Sin embargo, el Ponce se ha estado haciendo la gestión a través de la Sra. Lolita Vargas para que consiga el quórum ya que se puede ofrecer el seminario en las facilidades de la Universidad Interamericana en Ponce. La Sra. Vargas informó que habrá que esperar hasta que se mercadee la asociación y crezca el interés en esa área. Ella informa que estará presentando una charla de Etica en la Actividad de Tecno-Nights de la Interamericana en Ponce el 31 de marzo de 2004, y que aprovechará para identificar el quórum para nuestra posibles charlas o seminarios en Ponce.

VI. Resumen de actividades realizadas en coordinación del Simposio 2004

La Pasada Presidenta (Sra. Lourdes Ortíz) presentó a la Junta un resumen de las actividades realizadas en coordinación con el Sr. Axel Robert y Sr. Miguel Colón, para la planificación del Simposio Anual de la asociación, a efectuarse el viernes, 15 de octubre de 2004. La Sra. Ortíz repartió a los presentes copia del Plan de Acción (Revisado) para el Simposio 2004.

Entre los detalles mencionados, se presentó dos alternativas de ingresos y gastos (A con 100 participantes y 12 auspiciadores, y B con 80 participantes y 8 auspiciadores). Se eliminaron del presupuesto de gastos: cena y disc jockey por $2,700.00.

El plan educativo se revisó para re-enfocar temas hacia el área de auditoría, crear un “round table” de SOX, eliminar SysTrust (por no tener reconocimiento en la actualidad. Se eliminó el Track simultáneo de la tarde para reducir costos y poder hacer el coctel.

El Programa Educativo del Simposio quedó como sigue, pero sujeto a revisión:

AM – Corporate and IT Governance (USA Rep)

AM – Regulations: SOX 404, etc.

PM – “Round Table” en SOX Implications in IT Controls (Moderator: Miguel Mercado).

PM - Privacy and Identity Theft

PM – Closing – Se acordó invitar al Contralor de PR

Promoción de Simposio: Se habló de enviar facsímiles a 10,000 por $500.00. Se evaluará oportunamente.

V. Otros Asuntos:

1. Segunda llave del correo

La primera llave es custodiada por la Srta. Mayra Calle, Directora del Comité de Membresía. La Junta acordó adquirir una segunda llave del apartado postal de la asociación a el Tesorero.

2. Status visita a la Universidad Interamericana en Ponce

La Sra. Lourdes Ortíz informa que no ha recibido información ni llamada de parte del Sr. Morales con respecto al Programa de Maestría que este está impulsando.

Se había acordado que el Sr. Miguel Mercado solicitaría una opinión a ISACA Internacional sobre el endoso solicitado a la Propuesta de currículo de Maestría en Seguridad Internacional de Sistemas de Información (MISIS).

3. Anuncios en nuestra página WEBSITE:

Se venderán nuestros anuncios en la página a $1000 por año, $500 por 6 meses y $50 por mes.

4. Asuntos Resueltos y Asuntos Pendientes:

Se actualizó esta lista con los nuevos “action ítems” de la Junta de Directores.

VI. Clausura

No habiendo otros asuntos que discutir, se dio por terminada la reunión a las 8:00 de la noche. La próxima reunión está pautada posteriormente.

Sr. Miguel Mercado

Presidente

c Miembros de la Junta

lof

ANEJO I

ISACA Capítulo de Puerto Rico

23 de marzo de 2004

Agenda

1. Establecimiento de quórum y presentación de invitados

2. Presentación de estatus del comité “CISA Exam”

n Informe final sobre el total de personas matriculadas en el Curso

n Informe sobre pagos recibidos y pagos pendientes

n Facilidades físicas

3. Informe del tesorero

n Informe financiero para el mes de febrero del 2004

- Resumen de cuentas cobradas

- Resumen de cuentas pendientes por cobrar

- Informe financiero

4. Informe de membresía

n Total de socios nuevos en febrero 2004

n Total de socios renovados en febrero

n Actualización de lista de socios

n Estatus de listas de socios y no socios en Yahoo

n Uso del sistema de membresía

5. Informe de comité de educación

n Confirmación de actividad mensual de educación para el 31 de marzo el 2004

6. Simposio del 2004

n Resumen de actividades realizadas en coordinación del simposio

7. Otros asuntos:

n Resumés de cuenta en Yahoo

ANEJO II: Asuntos Resueltos, Pendientes y Nuevos

(según discutidos en reuniones de Junta)

Tarea	Asignado a	Estatus
1. Cambio de firmas	Miguel Mercado y Lourdes Ortiz	Resuelto
2. Notificación a ISACA International sobre la nueva Junta de Directores 2004	Miguel Mercado	Resuelto
3. Notificación a socios sobre la nueva Junta de Directores 2004	Miguel Mercado	Resuelto
4. Compra de Quick Books 2004	Miguel Mercado y Alex Mercado	Resuelto
5. Presentación Resultados CISA/CISM Night:
a) Informe sobre el total de asistentes a la Actividad	Ana Marrero Horta	Resuelto
b) Informe sobre el total de personas matriculadas en el Curso de Repaso 2004	Milquiades Quezada y Mayra Calle	Resuelto
c) Envío de Comunicados de promoción para el repaso 2004	Milquiades Quezada y Mayra Calle	Resuelto
d) Informe sobre costo de la actividad	Miguel Colón y Alex Mercado	Resuelto
e) Cobro de los $4,000.00 en Cuentas por Cobrar del 2003	Alex Mercado	Resuelto
6. Selección de dos (2) personas para que custodien las copias de la llave del buzón del apartado postal (correo)	Miembros de la Junta de Directores 2004	Resuelto
7. Notificación a ISACA International sobre la dirección oficial del apartado postal donde debe enviar toda la correspondencia del capítulo de Puerto Rico.	Miguel Mercado	Resuelto
8. Revisión del Plan de Educación para el 2004	Miguel Mercado	Resuelto