ISACA Puerto Rico Chapter
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Junta de Directores 2004
MINUTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA REUNIÓN
DE TRANSICIÓN DE LA JUNTA DE DIRECTORES 2004
Miércoles, 18 DE FEBRERO DE 2004
PRESENTES:
Sr. Miguel Mercado Presidente y Director Comité Educación
Sr.
Srta. Ana Marrero Horta Secretaria
Srta. Mayra Calle Directora
del Comité de Membresía
Sr. Milquiades Quezada CISA Coordinator 2004
Sra. Lourdes Ortíz Pasada Presidenta
INVITADOS:
Sr.
Axel Robert Colaborador
voluntario para la asociación
Sr.
Miguel Morales Director
Dept. Administración de Empresas
Universidad
Interamericana de Ponce
Sra.
Lolita Vargas, CPA, CISA, CIA Colaboradora
voluntaria para la asociación
EXCUSADOS:
Sr.
Sr. John R. Robles Director
del Comité de “Web Page”
La reunión se comenzó a las 6:23 de la tarde y presidió la misma el Sr. Miguel Mercado, quien repartió a los presentes copia de la agenda a discutirse, así como una lista con los asuntos resueltos, pendientes y nuevos, siguiendo la agenda de la pasada reunión del miércoles, 14 de enero de 2004.
Tanto el Sr.
El Sr. Axel Robert, CISA y Principal de Axel Robert & Associates - Information Technology Consulting, el Sr. Miguel Morales, Director del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad Interamericana, Recinto de Ponce y la Sra. Lolita Vargas, CPA, CISA y CIA, estuvieron presentes en la reunión por invitación de la Sra. Lourdes Ortíz, ya que han mostrado interés en participar como colaboradores voluntarios de la asociación durante este año, especialmente para promover el capítulo y el examen de CISA y CISM en el área sur. La Junta aprobó unánimemente su participación y les dió la bienvenida.
Los trabajos se llevaron a cabo según establecidos en la Agenda preparada (Véase Anejo I).
I. Presentación de la Junta 2004 y establecimiento del quórum
El Sr. Miguel Mercado presentó formalmente a los socios de la Junta de Directores 2004, incluyendo además la presentación del Sr. Axel Robert, el Sr. Miguel Morales y la Sra. Lolita Vargas y pudo establecerse el quórum necesario.
II. Presentación de estatus del Comité CISA
a. Informe sobre el total de personas matriculadas en el Curso de
Repaso 2004
i. Matriculados – El Sr. Milquiades Quezada, CISA Coordinator 2004, en coordinación con Membresía y Tesorería, informó que hasta el momento 14 personas ya se han registrado para tomar el Curso de Repaso CISA 2004, de las cuales 7 han enviado su pago.
ii. Pagos recibidos - De las 7 personas que han pagado, se ha recibido el pago de 5 de ellas.
iii. Pagos pendientes - 2 de las 7 personas enviaron el pago pero aún no se ha recibido.
b. Envío de Comunicados de promoción para el repaso 2004 – Los comunicados de promoción ya se han enviado a los prospectos, siguiendo el formato utilizado por el Comité CISA 2003.
c. Estatus de comunicados enviados – Luego del CISA Night, se envió la promoción notificando a los prospectos la fecha límite para beneficiarse del descuento de $50.00 (4 de febrero de 2004). Además, se les envió un e-mail a los registrados, incentivando el envío del pago lo antes posible para poder estimar la cantidad de materiales para el curso que se ordenarán.
El Sr. Milquiades Quezada solicitó una moción para decidir cuándo se ordenarán los materiales para el curso de repaso. La Junta aprobó que se ordenen la semana antes de comenzar el repaso. La orden se hará para aquellas personas que a esa fecha hayan pagado. Esto será un incentivo a quienes aún no se hayan matriculado, para que lo hagan a la mayor brevedad y cuenten con los materiales disponibles al momento de comenzar el repaso.
Además, se acordó que, para aumentar rápidamente el número de prospectos que se matriculen en el repaso, el Sr. Miguel Mercado colaborará con el Comité CISA, enviando la promoción por e-mail al Sr. Pablo González de Hacienda, para que éste la diriga a todos los interesados.
Por su parte, la Sra. Lourdes Ortíz investigará cuánto cuesta colocar una promoción en el periódico para el curso de repaso.
Finalmente, para beneficio de los prospectos del área sur, el Sr. Miguel Morales le enviará a la Sra. Lolita Vargas siete (7) documentos en Word con información de compañías a las que pueda interesarle la promoción para el curso de repaso. Además, como fuente de prospectos adicional, el Sr. Morales propuso utilizar el servicio Business Register que ofrece VERIZON, para identificar más prospectos.
d. Política de reembolso para el repaso – La Junta estableció que si una persona registrada para el repaso cancela su matrícula antes de comenzar la primera sesión, tendrá derecho al reembolso, pero reteniendo el costo de los materiales de repaso.
e. Presupuesto para el curso de repaso – El Sr. Milquiades Quezada preparará un presupuesto con los costos estimados del curso de repaso 2004 y lo someterá por e-mail a consideración de Tesorería y del Presidente para su aprobación.
f. Lista de conferencistas para el repaso – El Sr. Milquiades Quezada informó que se encuentra en el proceso de confirmar la participación de los conferencistas del 2003 y contactando a posibles conferencistas nuevos para los capítulos 2 y 6 que aún no están cubiertos.
III. Informe de Tesorería
i. Compra de Quick Books 2004 – El Tesorero informó a la Junta que ya adquirió el programa Quick Books 2004 utilizando su tarjata de crédito y luego de presentar el recibo, solicitó una moción para aprobar el reembolso correspondiente por la cantidad de $199.99. El mismo ofue aprobado unánimemente por la Junta.
ii. Instalación y configuración de Quick Books – El Tesorero informó que próximamente estará registrando el programa. Además, se preparará una copia de backup que se le entregará al Presidente.
iii. Informe financiero para el mes de enero de 2004
a. Resumen de cuentas cobradas – Ya se han recibido tres pagos importantes:
· Oficina del Contralor - $3,500.00
· Municipio de Bayamón - $170.00
· Oficina de Ética Gubernamental - $400.00
· Cobro de “chapter dues” de Membresía a ISACA PR (del 1 de diciembre de 2004 al 31 de diciembre de 2004) – El Presidente entregó oficialmente al Tesorero un cheque por la cantidad de $645.00 correspondiente al cobro de estos “chapter dues”.
b. Resumen de cuentas pendientes por cobrar – Aún aparece como cuenta pendiente un pago a nombre del Sr. Bryan Guadalupe por la cantidad de $ . Se espera que el mismo sea recibido próximamente.
c. Informe financiero – El Tesorero investigará la diferencia en el ingreso neto generado por Quick Books en el Balance Sheet y el que aparece en el Profit & Loss.
IV. Informe de Membresía
a. Total de socios nuevos en enero
La Srta. Mayra Calle (Directora del Comité de Membresía), informó a los presentes que al 5 de febrero de 2004, la asociación cuenta con un total de 145 socios registrados. De los nuevos socios, hay 6 personas cuyo pago aún no se ha recibido en Tesorería. La Srta. Calle esperará a que se oficialice la membresía de estas personas para enviar una carta de bienvenida a la asociación.
i. Carta de bienvenida a la asociación – La Sra. Lourdes Ortíz preparó un borrador para la carta de bienvenida a la asociación que enviará el Comité de Membresía a aquellas personas que hayan pagado. La Srta. Mayra Calle indicó que necesita reconciliar la lista de socios nuevos con la lista de pagos recibidos de Tesorería para determinar cuándo se enviará esta carta.
b. Total de socios renovados en enero
A enero del 2004, se ha registrado un total de 32 socios renovados. Se espera que ISACA Internacional confirme la renovación de más socios, ya que aún se encuentra procesando las mismas.
c. Actualización de lista de socios
La Srta. Calle informó que la lista de socios ya está actualizada y se han monitoreado cambios en los datos de cada socio (ej. cambio de e-mail).
d. Estatus de listas de socios y no socios en Yahoo!
La Srta. Calle informó a la Junta que las listas de socios y no socios en Yahoo! generaron un total de 516 personas, luego del proceso de actualización. Además, la Srta. Calle preparó una lista con el total de matriculados y pagados en el curso de repaso, con un total hasta el momento de 13 personas. Finalmente, la Srta. Calle creó una lista de personas que ya confirmaron su asistencia al seminario del próximo 26 de febrero de 2004, con un total de 18 personas.
e. Uso del sistema de membresía
Este asunto está pendiente por coordinarse entre la Srta. Mayra Calle y el Sr. John Robles, quien orientará a la Srta. Calle sobre cómo utilizar el sistema para generar los informes estadísticos de la asociación.
V. Informe de comité de educación
a.
Confirmación
de actividad mensual de educación para el 26 de febrero del 2004
El Sr. Miguel Mercado, como Director del Comité de Educación, confirmó a los presentes que ya se planificó y coordinó el seminario para el mes de febrero. El mismo está pautado para el jueves, 26 de febrero de 2004 y será presentado por la compañía SIDIF del Caribe. El tema tendrá por título “Implementing a Successful Virus Prevention”.
VI. Simposio del 2004
A. Resumen de actividades realizadas en coordinación del simposio
La Pasada Presidenta (Sra. Lourdes Ortíz) presentó a la Junta un resumen de las actividades realizadas en coordinación con la Sra. Lolita Vargas, el Sr. Axel Robert y el Sr. Miguel Morales para la planificación del Simposio Anual de la asociación, a efectuarse en octubre de 2004. La fecha cumbre para el simposio es el jueves, 14 de octubre de 2004. La Sra. Ortíz repartió a los presentes copia del Plan de Acción para el Simposio. El mismo aparece en el Anejo III.
Entre los detalles mencionados, se ha estimado un total de 100 asistentes a la actividad, como parte del análisis de presupuesto y promoción.
El Sr. Axel Robert y la Sra. Lourdes Ortíz explicaron a la Junta todos los puntos importantes del plan, detallando lo siguiente:
A. Local
Se propuso como primera opción el hotel Embassy Suites de Isla Verde, dado el éxito de la actividad el año pasado. Sin embargo, el Presidente solicitó que se identifiquen alternativas comparables, tanto en costo como en la calidad del lugar, antes de tomar una decisión final al respecto.
B. Seminar Format
Track #2: Technical – El Sr. Axel Robert sugirió incluir una presentación sobre el CISM y Physical Security como parte de los temas que componen el formato del seminario.
C. Publicidad
Se proponen los siguientes medios de difusión para promover el simposio:
· E-mail y/o web page – El Sr. Axel Robert sugirió que se prepare una versión de la promoción en formato PDF para enviarla por e-mail a través de Yahoo! y/o publicarla en el website de la asociación (http://www.isacapuertorico.com)
· Anuncio en el periódico El Nuevo Día– Aunque resulta costoso, se va a considerar una vez se identifique su precio
· Anuncio en la radio – (WKAQ, WOSO)
· Artículo sobre la asociación y el CISA en el periódico Caribbean Business – De esta forma, se puede promocionar también el Simposio 2004
· Otros – Se identificarán otras alternativas de promoción y se presentarán como parte de una versión más detallada del plan.
D. Sponsors
Se sugirió que la compañía ASIS forme parte de la lista de auspiciadores para el Simposio, junto a otros nuevos por sectores.
E. Others
Comunicado de Prensa
Proclama de Cumplimiento con el Departamento de Estado
Conctact Hours Certification
Integración de ISACA PR con el Colegio de CPA
Los encargados del plan prepararán un presupuesto con el detalle exacto sobre los costos de la actividad y lo presentarán a la Junta para su aprobación.
Además, la Sra. Lourdes Ortíz sugirió que se diseñe un letrero (“stand” ó “booth”) con la promoción de los 20 años de ISACA PR y una lista de los auspiciadores del año. La idea es utilizarlo en todas las actividades del año y de esta forma, comenzar a promocionar el simposio y la celebración de los 20 años de la asociación.
Se acordó revisar este plan presentado para detallar el estatus y progreso de cada tarea, haciendo referencia al procedimiento utilizado para organizar el simposio del 2003. Este documento se enviará a la Junta próximamente.
VII. Otros Asuntos:
1.
Segunda llave del
correo
La Junta
acordó unánimemente la entrega de la segunda llave del apartado postal de la
asociación a la Srta. Mayra Calle, Directora del Comité de Membresía. La
primera llave es custodiada por el Tesorero.
2.
Repaso de la lista de
asuntos pendientes de la reunión del 1/14/2004
El Sr. Miguel Mercado repasó junto a los presentes la lista de asuntos resueltos y pendientes, según la reunión del pasado 14 de enero de 2004. Se incluyeron también una serie de asuntos nuevos que serán abordados en la próxima reunión. La secretaria actualizó la lista. La misma aparece en el Anejo II.
3.
Visita a la Universidad
Interamericana en Ponce para promocionar el CISA y la membresía a la asociación
La Sra.
Lourdes Ortíz informó a la Junta que coordinó junto a la Sra. Lolita Vargas
CPA, CISA, CIA una visita a la
Universidad Interamericana, Recinto de Ponce, para orientar al Sr. Miguel Morales, Director del Departamento
de Administración de Empresas, sobre el propósito del “Academia Advocate
Program” sobre el CISA y promocionar la asociación para que éstos se conviertan
en socios del Capítulo de Puerto Rico.
La idea de este esfuerzo consiste en atraer
estudiantes para orientarlos sobre la existencia del capítulo de Puerto Rico de
ISACA y de las certificaciones CISA y CISM, que representan una oportunidad de
desarrollarlos en el campo de la auditoría de sistemas de información. Para
ello, se contará con la colaboración de la Sra. Lolita Vargas, CISA, CPA, CIA,
quien se engargará de gestionar el que se extiendan las charlas, seminarios y
cursos educativos que ofrece ISACA de PR a otras regiones fuera del área metropolitana,
comenzando con el área sur de Puerto Rico, específicamente, el municipio de
Ponce.
La Sra. Lourdes Ortíz solicitó a la Junta una
moción para aprobar el que la Sra. Lolita Vargas represente a la asociación en
el área sur. La Junta aprobó la moción unánimemente y se acordó que la Sra.
Vargas, venderá la idea de educación continua de ISACA PR a los auditores en
las agencias municipales de la zona sur de Puerto Rico. Además, identificará a
través de los mailing lists, cuántos socios residen fuera del área
metropolitana, para incluirlos en sus promociones.
4.
Presentación de
propuesta para establecer un currículo de maestría en Sistemas de Información
con cursos especializados en auditoría de sistemas, auspiciados por ISACA PR
Luego de la visita de la Sra. Lourdes Ortíz y
el Sr. John Robles a la Universidad Interamericana en Ponce para promover la
asociación en la zona sur, el Sr. Miguel Morales, Director del Departamento de
Administración de Empresas, se interesó en la oferta y decidió presentar para aprobación
del CES una propuesta
de currículo de Maestría en Seguridad Internacional de Sistemas de Información
(MISIS), auspiciado por ISACA PR que incluya cursos orientados hacia dos (2) grandes áreas:
1.
Auditoría y Metodología de Diseño e Implementación de Sistemas de
Información
2.
Seguridad de Sistemas de información
Los cursos de especialidad propuestos
incluyen:
1.
Introducción a la Seguridad de Sistemas de Información
2.
Seguridad en Redes de Comunicación
3.
Auditoría de Sistemas de Información
4.
Seguridad Avanzada de Sistemas de Información
A través de este currículo, se propone la
asociación auspicie los cursos especializados para lograr dos objetivos
principales:
1.
Utilizar el nombre de prestigio de ISACA para ofrecer un atractivo al
contenido de los cursos
2.
Contar con la presencia de CISA’s como facultad (en su carácter
individual) participando en los salones de clase
Luego de la presentación del Sr. Morales, el Presidente expresó que le parece una excelente idea, sin embargo recalcó que la misma podría confrontar las siguientes dificultades:
1. Disponibilidad de los recursos (CISA’s dispuestos a participar como facultad)
2. Autorización de ISACA para utilizar su nombre como parte de la promoción del currículo – Para atender este asunto, el Presidente consultará con ISACA Internacional, en coordinación con la Sra. Lourdes Ortíz y el Sr. John Robles si es posible obtener la autorización para el uso del nombre de la asociación como parte de esta propuesta
Además, recomendó que, de aprobarse el currículo, deberá hacerse un estudio de viabilidad que permita determinar cuán grande podría ser el mercado, a través del cual la asociación pudiera beneficiarse promoviendo sus actividades, las certificaciones CISA/CISM y el curso de repaso en el área sur.
A modo de conclusión, el Presidente solicitó tanto al Sr. Miguel Morales como a la Sra. Lolita Vargas que mantengan informados a la Junta sobre la aprobación de esta propuesta. El Sr. Morales indicó que, de aprobarse la misma, se iniciará inmediatamente una promoción agresiva de la asociación, el CISA/CISM y el curso de repaso para el CISA que ofrece el capítulo de PR, durante las actividades de Techo Nights, que actualmente son el foro principal de presentaciones sobre temas del área de sistemas de información dirigidas a la comunidad universitaria de Ponce.
5.
Solicitud de reembolso
para el Sr. John Robles
Luego de que la Junta, aprobara unánimemente en la pasada reunión que el capítulo de Puerto Rico reembolse al Sr. Robles la cantidad de $825.00, el Tesorero informó que ya se está gestionando el pago.
6.
Proclama al
Departamento de Estado para incorporar este año a ISACA PR como institución sin
fines de lucro vs. Pago de Penalidades Acumuladas
El Sr. Axel Robert advirtió a la Junta que si se cierra en este momento la cuenta actual de ISACA PR con el Departamento de Estado como corporación sin fines de lucro y se abre una nueva, esto conllevaría también el cierre de la cuenta bancaria actual para abrir una nueva. Luego de analizar este particular, se acordó que la Sra. Lourdes Ortíz investigará si es realmente viable incorporar a la asociación este año ó si por el momento resulta mejor pagar las penalidades acumuladas.
7.
Solicitud de reembolso
para el Sr. Miguel Mercado
En cuanto al problema de espacio en la cuenta de e-mail en Yahoo!, el Sr. Miguel Mercado se encargó de pagar los primeros $19.99 anualmente pagará la asociación para adquirir más espacio en el “mailbox” a través de Yahoo! Plus!. Por tal razón, luego de presentar el recibo de pago, la Junta aprobó unánimemente que se le otorgue al Sr. Mercado el reembolso correspondiente, por la cantidad de $19.99. Tesorería se encargará de tramitar el pago.
8.
Matrícula gratuita en
el curso de repaso CISA 2004 para el Sr. Marco Ramos
La Junta
aprobó la moción de que se le otorgue matrícula gratuita al Sr. Marco Ramos
para tomar el curso de repaso CISA de este año, siempre y cuando el Sr. Ramos
se comprometa a colaborar activamente con el Comité CISA 2004 en la
organización de las sesiones de los 10 sábados.
VIII. Clausura
No habiendo otros asuntos que discutir,
se dio por terminada la reunión a las 8:57 de la noche. La próxima reunión está
pautada para el miércoles 17 de marzo de 2004. Sin embargo, aún no se ha
decidido el lugar de reunión. Se notificará a la Junta próximamente.
Sr. Miguel Mercado
Presidente
c Socios del Comité
amh
ANEJO
I